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低报九成上上棋牌价格并冒充和田玉销售 满洲里破获5亿元玉石走私案

2020-07-04     来源:上上棋牌游戏         内容标签:低报,九成,上上棋牌,价格,并,冒充,和田,

导读:今天,内蒙古自治区满洲里海关对外公布了一起玉石走私大案,查获走私玉石约25吨,案值高达5.03亿元。数月侦查,关键证据锁定走私团伙去年年初,满洲里海关获得一条情报线索,称

今天,内蒙古自治区满洲里海关对外公布了一起玉石走私大案,查获走私玉石约25吨,案值高达5.03亿元。

数月侦查,关键证据锁定走私团伙

去年年初,满洲里海关获得一条情报线索,称有一伙人在中俄边境从事走私玉石活动。

满洲里海关缉私局十八里缉私科副科长 韩路伟:但是情报线索比较模糊,没有什么特定的指向性。

上上棋牌游戏随后,海关缉私人员调取了玉石进出口数据,与情报线索进行对碰,发现了重要结果。满洲里海关缉私局十八里缉私科副科长 韩路伟:首先就是情报线索指定了一些人群,然后我们也进行了一些大数据的对碰,这样的话范围逐渐的就缩小了。

经过长达几个月的梳理,海关人员基本摸清了一个吕某某为首的走私犯罪团伙,他们以低报价格的方式长期从事走私玉石活动。但是,海关缉私人员在进一步侦查过程中却遇到了困难。

满洲里海关缉私局侦查处科长 朱小萌:因为他报关价格和报关提供的合同是一致的。

报关价格与合同价格一致,就不能证明该团伙存在低报价格走私的行为,案件一时间陷入僵局。缉私人员经过分析,决定从资金链上打开突破口。满洲里海关缉私局侦查处科长 朱小萌:这是我们在走私犯罪分子那里获取的账目,你能够看到每天的流水基本在258万元左右,有时300多万每天。资金流水都非常的巨大,远远超出了向海关申报的几十美金范畴。

这本账册的获取对案件的成功侦办起到了关键性的作用,加之进出境记录等相关其他证据的佐证,办案人员认为,以吕某某为首的走私犯罪团伙走私玉石的证据非常充足,抓捕时机已经成熟。

当天,海关出动警力60名,在北京、黑龙江、河南、内蒙古等多地对玉矿石走私违法犯罪活动开展集中收网行动,对经营单位、犯罪嫌疑人住所、玉矿石存放仓库等涉案场所同时开展搜查取证及抓捕工作。抓获犯罪嫌疑人11名,查扣玉矿石25吨、书证、电子证据等一批。低报价格,走私利润空间巨大

随后,海关缉私人员对查获的证据材料进行梳理时发现,这些团伙长期以低报价格的方式走私进口俄罗斯玉石,并标榜成我国新疆和田玉在国内进行贩卖,利润空间巨大。

据嫌疑人交代,他们从俄罗斯采购玉石时,往往采取口头约定的方式进行商定采购价格,从不签订采购合同,不形成任何纸面或电子证据,而且向海关申报的价格低得离谱。

满洲里海关缉私局侦查处科长 朱晓萌:他向海关申报40美金左右,实际成交价格大概500美金,低报价格达到了90%左右,这个低报幅度应该是比较大的一个低报幅度。满洲里海关缉私局侦查处处长 蔡岩玉:在实施走私犯罪之前,他们对走私活动进行充分的论证和讨论:比如说如何规避海关监管的风险,如何防范资金巨额资金的流失风险。

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